Кінцеві бенефіціарні власники та розкриття структури власності

Кінцеві бенефіціарні власники та розкриття структури власності

До уваги керівників юридичних осіб!

Строк подачі інформації про кінцевих бенефіціарних власників та розкриття структури власності  закінчується 10 жовтня 2021 року.

Неподання або несвоєчасне подання державному реєстратору передбаченої Законом України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань” інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи або про його відсутність, або документів для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи –

тягнуть за собою накладення штрафу на керівника юридичної особи або особу, уповноважену діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17000 грн до 51000 грн).

Щоб уникнути штрафу для цього необхідно!

  • Заява за формою 2 (Наказ Міністерства Юстиції України від 11.2016 № 3268/5 Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань);
  • Схематичне зображення структури власності (Зразки складання схематичного зображення структури власності розміщені на сайті Міністерства фінансів України);
  • нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, – для фізичної особи – нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, – для фізичної особи – резидента;
  • витяг, виписка чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи – нерезидента в країні її місцезнаходження, – у разі, якщо засновником юридичної особи є юридична особа – нерезидент.

Вказані документи необхідно подати державному реєстратору або нотаріусу для проведення реєстраційних дій. За результатами отримання адміністративної послуги отримати:

  • Опис документів, що подаються державному реєстратору для внесенні відомостей про юридичну особу.
  • Виписку

Наші співробітники підготують Вам всі необхідні документи для подачі інформації про кінцевих бенефіціарних власників та розкриття структури власності в межах м.Києва та Київської області. Загальний час отримання послуги 30 хвилин.